日時 | 2017年3月23日(木曜日)午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都港区六本木6丁目10番3号
グランドハイアット東京3階 「グランドボールルーム」 |
報告事項 |
|
決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 当社とコカ・コーラウエスト株式会社との株式交換契約承認の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役2名選任の件 |
資料 |
日時 | 2016年3月29日(火曜日)午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル2階「鳳凰」の間 |
報告事項 |
|
決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 資本準備金の額の減少の件 第3号議案 定款一部変更の件 第4号議案 取締役10名選任の件 第5号議案 取締役の報酬等の額及び内容改定の件 |
資料 | |
議決権行使状況 |
|
日時 | 2015年3月30日(月曜日)午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル「鳳凰」の間 |
報告事項 |
|
決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役11名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 |
資料 | |
議決権行使状況 |
|
日時 | 2014年3月28日(金曜日)午前10時 |
---|---|
場所 | 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル「鳳凰」の間 |
報告事項 |
|
決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
本件は原案のとおり承認可決され、本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更致しました。 第3号議案 取締役11名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にカリン・ドラガン、マイケル・クームス、ダン・ニスター、赤地文夫、川本成彦、伊藤正樹、イリアル・フィナン、ダニエル・セイヤー、稲垣晴彦、高梨圭二および吉岡 浩の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
本件は原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額については月例報酬、積立型退任時報酬、賞与および株式報酬型ストックオプションを対象とするものとし、その年額を6.5億円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)に改定しました。 |
資料 | |
議決権行使状況 |
|